您好,歡迎來到HopeTrip旅行網!
|
WeChat我們
關註HopeTrip
關註有好禮
WeChat號:hopetriphk
WeChat名稱:hopetrip旅遊網
| 幫助中心 | 收藏網站 | 線上客服
HopeTrip>旅遊資訊中心>澳門>澳門新聞>澳門每日新聞>義烏村長澳門豪賭欠債500萬 借道珠海地下錢莊還款被查

義烏村長澳門豪賭欠債500萬 借道珠海地下錢莊還款被查

收藏 列印 糾錯 瀏覽次數:0 0人參數
分享到:
 澳門當地人教你若何兌換劃算?
   珠海鄰接澳門,許多珠海市平易近都喜好到澳門玩耍。出境前,有市平易近習氣性到拱北地下銀號停止澳門幣兌換。卻不知,這類行動已冒犯司法。國家禁絕許市平易近到銀行、特許兌換點外的地方私自兌換外幣。近日,浙江義烏赤岸鎮某村村長拜托珠海地下銀號將500萬人平易近幣造孽兌換成港幣時被警方發明。今朝,村長、兩名兌換店擔任人均被警方控制。那麽應當去哪裏兌換澳門幣?澳門幣若何兌換?
1、煙酒商行老板造孽兌換外幣
   記者從經偵支隊二年夜隊得知,今年5月29日,警方接到線索,稱一名來自浙江義烏的須眉朱某華預備在珠海將500萬人平易近幣造孽兌換成港幣,用於還清在澳門所欠的賭債。
    據悉,朱某華電話聯系了拱北友誼路的周某商行。這家商行外面上運營糖煙酒生意,現實上幫天然孽兌換外幣。惋惜,商行老板黃某周稱自己沒有足夠的港幣兌換,是以又將這筆生意引見給了拱北口岸地下的恒某商行。經商討,恒某商行老板陳某庭準予兌換港幣,收取1‰至3‰的手續費後,將在澳門直接支付港幣給債主。
5月29日,當朱某華將500萬人平易近幣轉賬後,經偵部分隨即舉措。據悉,警方先在商鋪內抓獲黃某周,並解凍了500萬贓款。隨後,陳某庭也投案自首。緊接著,在浙江抓獲朱某華。
、正規門路沒法了償高額賭債
   經認識,朱某華是浙江義烏赤岸鎮某村的村長。由於朱某華在澳門賭錢欠下500萬賭債,是以回到浙江後,他向義烏一名經商同夥借錢500萬人平易近幣,後再找地下銀號協助,將錢轉換成港幣匯到澳門。
    為何朱某華要經過進程地下銀號兌換港幣,而不經過進程正軌門路兌換?對此,經偵部分則註釋,相同朱某華此類高額欠債,其實沒法經過進程正軌門路直接在澳門還款。
    首先,澳門借重請求收港幣。而憑證我國劃定,年夜陸居平易近一年最多只能兌換5萬美元的外幣,朱某華沒法在銀行等處直接兌換500萬人平易近幣。是以,他只能找地下銀號兌換。其他,即使朱某華能夠籌集幾百萬港幣,也沒法攜帶出境。司法劃定,年夜陸居平易近出境每人每次只能攜帶2萬元人平易近幣,15天內第一次出境只能攜帶5000美金,第二次出境只能攜帶1000美金。朱某華的金額已遠遠超標。
3、兩地資金池避開海關搜檢
   相反,地下銀號則經過進程在珠海、澳門兩地設立資金池的體式格局,來躲藏海關搜檢。據悉,資金池可所以銀行賬戶,也能夠是一個裝有幾百萬、幾萬萬現金的現金庫。
例如上述案件,陳某庭設立兩個資金池。朱某華將500萬人平易近幣匯入其位於珠海的銀行賬戶後,陳某庭便指導位於澳門的同夥,在澳門籌集等額的港幣現金支付給賭場。有了手下在澳門接應,便無需攜款出境接收海關搜檢。
    固然,朱某華也能夠選擇在澳門市肆內刷POS機套現,但澳門區域的行規,這類造孽刷卡套現將收取2%的手續費。比較之下,地下銀號1‰至3‰的手續費則昂貴很多,是以朱某華才選擇走地下銀號匯款。
    但卻不知,憑證我國司法,造孽兌現外幣累計達20萬美金者就構成造孽運營罪。不管是兌換方,照樣地下銀號,都要負上刑事義務。今朝,黃周某在7月4日被履行拘系。而陳某庭、朱某華也被警方收受接收強迫行動措施。
提示:小額兌換也不能免責
   據悉,朱某華造孽兌現的500萬人平易近幣已被銀行解凍,審理竣事後將上繳國庫。年夜額造孽兌換外幣將負刑事義務,還將被沒收資金,那老庶平易近昔日幾百、幾千的小額兌換呢?對此,經偵部分泄漏顯示小額兌換也不能免責。
    經偵部分泄漏顯示,針對拱北口岸造孽兌換外幣的景象,警方和外管部分已展開屢次現場查處。若在查處中發明有市平易近造孽兌換外幣,不管數額若幹都邑被帶回查詢造訪。若數額低於20萬美金,警方將對市平易近做筆錄,後開出一張與造孽兌換資金等額的罰單給市平易近。也就是說,即使市平易近只兌現幾百元外幣,一旦被發明,一樣會被沒收。
    據統計,今年1至7月,經偵部分查處多個地下銀號,解凍資金2400萬人平易近幣。
哪裏兌換澳門幣?澳門幣若何兌換?
   據認識,在珠海,市平易近想兌換澳門幣有兩種正當選擇。第一是到銀行停止澳門幣兌換,第二是到國家外匯管理局特許的兌換點停止澳門幣兌換。據悉,特許兌換點珠海共有10個,8個在拱北,2個在橫琴。
名詞註釋:地下銀號
   地下銀號是指未經國家主管部分核準,以造孽獲利為目標,私自從事生意外匯、跨境匯款、處理資金支付結算營業等造孽金融活動的組織。
[Hopetrip聲明]發表此文不代表同意其說法或描述,僅為提供參考信息。轉載請註明出處。
分享到:
已经输入0个字 我有話要說:
表情
最新點評(0)
更多活動專題推薦
HopeTrip四週年Facebook分享攞特權
HopeTrip四週年邀請賞300
HopeTrip四週年邀請賞300!活動...[詳細]
HopeTrip四週年5折秒殺慶生
HopeTrip四週年5折秒殺慶生!精...[詳細]
HopeTrip四週年3折勁減慶生
HopeTrip四週年3折勁減慶生!Hop...[詳細]
母親節點過?澳門精選花式寵媽攻略大公開
【水舞間終於回歸啦】來新濠天地提前開啟五一小長假
2019燈光夜市之懷舊澳門夏日來襲
免費入場!澳門百老匯美食嘉年華來了
2019澳門銀河天浪淘園遊玩全攻略
全新澳門海上遊服務 搭高速觀光船暢遊半個澳門
澳門萬龍酒店周邊景點出行攻略
在香港澳門遺失通行證怎麽辦?這一招幫到你!
在澳門遺失通行證怎麽辦?有什麽方法能快點回大陸
澳門君心喜悅超值專案 多樣優惠任君選擇
  • 澳門門票
  • 澳門美食
  • 澳門酒店
  • 澳門通訊
  • 澳門交通
  • 澳門線路
  • 澳門租車
  • 澳門套票
  • 澳門特價
更多
澳門威尼斯人酒店貢多拉船票(電子票)
市場價:NT$ 383
NT$ 342
澳門新濠天地水舞間-水上歌舞劇門票
NT$ 2161
澳門粵通船務海上遊航門票(純觀光不含餐)
NT$ 318
澳門新濠影滙魔幻間表演門票-大師魔法Mega Magic
NT$ 374
澳門巴黎人「夢幻巴黎」歌舞表演門票
NT$ 755
澳門旅遊塔360°下午茶含門票
市場價:NT$ 595
NT$ 454
澳門銀河度假村群芳自助午餐
NT$ 663
澳門喜來登盛宴自助午餐
NT$ 956
澳門旅遊塔360°自助午餐含門票
NT$ 824
澳門新濠影匯酒店星滙餐廳自助午餐
NT$ 603
澳門永利皇宮酒店
市場價:NT$ 0
NT$ 0
澳門新濠影滙酒店
NT$ 0
澳門銀河度假酒店
NT$ 0
澳門百老匯酒店
NT$ 0
澳門威尼斯人酒店(度假村)
NT$ 0
澳門CTM上網手機電話卡(面值50)-BEST預付卡
市場價:NT$ 201
NT$ 141
澳門CTM上網手機電話卡(面值100)-BEST預付卡
NT$ 274
香港往返澳門雙程巴士票-港澳快線(港珠澳大橋)
市場價:NT$ 616
NT$ 1446
香港到澳門單程巴士票-港澳快線(测试)
NT$ 639
香港到澳門單程巴士票-港澳快線(港珠澳大橋)
NT$ 639
香港港澳碼頭到澳門外港船票-澳門噴射飛航
NT$ 603
香港中港城碼頭到澳門外港碼頭船票-噴射飛航
NT$ 603
澳門特價一日遊
市場價:NT$ 796
NT$ 731
澳門豪華一日遊
NT$ 924
澳門純玩一日遊(漫步游古城區+送觀光巴士票)
NT$ 1828
澳門純玩一日遊(送威尼斯人威豐味自助午餐)
NT$ 1860
澳門純玩一日遊(送澳門旅遊塔門票)
NT$ 1960
香港-澳門跨境定制包車(經港珠澳大橋)
市場價:NT$ 23491
NT$ 15661
澳門機場到珠海橫琴長隆24小時接送車
NT$ 2811
澳門租車接送服務(七座)
NT$ 1406
澳門-香港跨境定制包車(經港珠澳大橋)
NT$ 16866
澳門-珠海跨境租車
NT$ 1820
澳門君悅酒店住宿超值套票(含LINE FRIENDS主題展門票)
市場價:NT$ 4506
NT$ 3004
澳門新濠影匯摩天輪+蝙蝠俠4D飛行體驗套票(電子票)
NT$ 844
(送餐券)澳門「百老匯奇幻秀-黃金盛匯」-電子票
NT$ 249
澳門新濠影匯魔幻間+摩天輪套票(電子票)
NT$ 1928
澳門新濠影匯魔幻間+摩天輪+蝙蝠俠4D飛行體驗套票(電子票)
NT$ 2249
澳門旅遊塔360°自助午餐二人餐券(電子票)
市場價:NT$ 278
NT$ 202
澳門銀河群芳自助下午茶半價特惠
NT$ 393
(10-12月優惠)澳門新濠天地水舞間表演門票
NT$ 458
(送摩天輪)澳門新濠天地水舞間C區門票優惠
NT$ 468
(HKD59售完即止!)澳門百老匯東京恐怖體驗門票
NT$ 251